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　　2024年6-8月期間，陸陸續(xù)續(xù)有廣西某縣戶籍的人員到我行網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)開(kāi)卡并開(kāi)通手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬功能。工作人員根據(jù)我行規(guī)章制度，對(duì)客戶開(kāi)卡進(jìn)行身份識(shí)別、開(kāi)戶意愿及用途核實(shí)。在核實(shí)過(guò)程中，工作人員發(fā)現(xiàn)該批申請(qǐng)開(kāi)卡人員都是拿著某某門窗經(jīng)營(yíng)部、某某商店開(kāi)具的工作證明，但在本地?zé)o社保繳納記錄，且他們的工作單位距離我支行較遠(yuǎn)。開(kāi)戶用途核實(shí)，開(kāi)卡人稱自己是做水果批發(fā)生意的，開(kāi)卡主要用于個(gè)人日常消費(fèi)及轉(zhuǎn)賬、無(wú)明確的特定用途。因短時(shí)間內(nèi)同一地區(qū)多人同時(shí)開(kāi)卡、開(kāi)卡用途相似但不明確、工作生活地址離我支行較遠(yuǎn)的可疑特點(diǎn)，結(jié)合反電詐法及我行反詐指引，我支行工作人員提高警覺(jué)。工作人員向客戶解釋及宣傳合法開(kāi)立及使用個(gè)人銀行賬戶，同時(shí)請(qǐng)他們稍等片刻，因情況特殊支行需向上級(jí)部門反映，開(kāi)卡人員見(jiàn)需要再做進(jìn)一步核實(shí)就稱自己不在廣州銀行開(kāi)卡而離開(kāi)了。

　　【案例分析】

　　銀行賬戶（含銀行卡）僅限本人使用，嚴(yán)禁出租、出借、出售、購(gòu)買銀行賬戶。對(duì)經(jīng)設(shè)區(qū)的市級(jí)以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售、購(gòu)買銀行賬戶的個(gè)人及其組織者，銀行和支付機(jī)構(gòu)5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，并不得為其新開(kāi)立賬戶。人民銀行將其信息移送金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)并向社會(huì)公布，公安機(jī)關(guān)依法追究其刑事責(zé)任。

　　【風(fēng)險(xiǎn)提示】

　　1. 安全用卡不轉(zhuǎn)借，個(gè)人信息不外泄。

       2. 無(wú)論是買賣還是出借銀行卡、電話卡、個(gè)人身份信息等，都有可能為他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、洗錢等犯罪行為提供幫助，成為犯罪團(tuán)伙的幫兇，涉嫌犯罪。