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         一、會議召開和出席情況

        （一）會議召開情況

          1.會議召開時間：2017年5月19日上午9:00-11:30

          2.會議召開地點：廣州市天河區(qū)珠江東路30號廣州銀行大廈26樓會議室

          3.會議召開方式：現(xiàn)場

          4.會議召集人：董事會

          5.會議主持人：黃子勵董事長

          6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

          本次股東大會的召集、召開、議案審議程序符合《中華人民共和國公司法》等

      法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《廣州銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

         （二）會議出席情況

          出席本次股東大會的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共63人，持有表決權(quán)的股

      份7,749,712,126股，占公司股份總數(shù)的93.35%。

         二、議案審議情況

          審議通過《關(guān)于廣州銀行增資擴股的議案》，同意廣州銀行根據(jù)資本監(jiān)管及本行

       業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，以增資擴股的方式補充資本金。

         三、備查文件目錄

         《廣州銀行股份有限公司2016年年度股東大會會議決議》。

                                          廣州銀行股份有限公司董事會

                                                        二〇一七年五月十九日