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         一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

        （一）會(huì)議召開(kāi)情況

          1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年5月19日上午9:00-11:30

          2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)珠江東路30號(hào)廣州銀行大廈26樓會(huì)議室

          3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)

          4.會(huì)議召集人：董事會(huì)

          5.會(huì)議主持人：黃子勵(lì)董事長(zhǎng)

          6.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：

          本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、議案審議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等

      法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《廣州銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

         （二）會(huì)議出席情況

          出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共63人，持有表決權(quán)的股

      份7,749,712,126股，占公司股份總數(shù)的93.35%。

         二、議案審議情況

          審議通過(guò)《關(guān)于廣州銀行增資擴(kuò)股的議案》，同意廣州銀行根據(jù)資本監(jiān)管及本行

       業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，以增資擴(kuò)股的方式補(bǔ)充資本金。

         三、備查文件目錄

         《廣州銀行股份有限公司2016年年度股東大會(huì)會(huì)議決議》。

                                          廣州銀行股份有限公司董事會(huì)

                                                        二〇一七年五月十九日